+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Предлагают открыть ип на мое имя для отмывания денег чем грозит

Предлагают открыть ип на мое имя для отмывания денег чем грозит

В общем, дело так- для снижения налогов. Фирма у них уже есть, вернее, их несколько. Не писала это в шапке, а то тему не пропустили бы. По сути то- бояться должны они, так, как товар по закону будет моим. Всё делается только через своих, товарооборот достаточно большой. Заниматься буду только сама, никаких отложенных обязательств на себя не буду брать.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: "Черный обнал" с дебетовых карт. Рассказ участника схемы

В общем, дело так- для снижения налогов. Фирма у них уже есть, вернее, их несколько. Не писала это в шапке, а то тему не пропустили бы. По сути то- бояться должны они, так, как товар по закону будет моим. Всё делается только через своих, товарооборот достаточно большой.

Заниматься буду только сама, никаких отложенных обязательств на себя не буду брать. Склады, персонал- всё в наличии. Я так устала ждать, своё дело- мечта с детства, но съёмная квартира всё съедает- пока накоплю на своё дело- состарюсь. Человек я с жёстким характером- если что- на шею не сядут и не продавят ничего, что я не захочу.

Вот такая диллема Если бы всё было так хорошо, как они говорят, то ИП открывали бы на родственника, а не на чужого человека. Просто по логике. Но не на таких зависимых условиях. Не повесят на Вас кредиты - так дебиторку повесят или незаконные операции, а разгребать Вам. Я знаю случай, когда кинули самих хозяев, но я не в курсе, как было оформлено, ИП или еще как-то. Человек, на имя которого оформили, отказался отдавать выручку реальным владельцам и стал сам вести бизнес.

Они ничего не смогли сделать. Но там специфический бизнес, да и дело было давно. Но тем не менее факт такой знаю- оформили на подставного и потеряли фирму. Там уже есть с десяток ИП, я могла бы быть отнюдь не первой. Вот и они об этом мне говорили. Что рискуют больше они ну, я не имею в виду их силовые методы воздействия на меня в случае мошенничества с моей стороны 0.

Авторизация Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей Могут посадить. А могут и не посадить.

Кто предлагает оформить фирму на меня Все чаще современная молодежь стремится быть самостоятельной и самодостаточной, не хотят ходить на работу по графику и работать на чужого дядю. Многие пытаются открыть свое дело и сами хотят выбирать для себя направление деятельности, объемы работ, а главное, размеры будущей прибыли. Такие самостоятельные люди открывают свое ИП и начинают изучать мир бизнеса изнутри. Кто-то в этом преуспевает.

Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей

Бухгалтерия Вот сыр, вот деньги Ко мне обратились знакомые и попросили открыть ИП на моё имя, мол все легально, мне будут платить по 10000 в месяц, так как я находилась в декрете, сразу согласилась такому лёгкому заработку. Людей этих знаю давно и подвоха не ждала. Открыла ИП, затем счёт в банке, далее они попросили оформить пару карт в любых банках, я все сделала. Но люди эти мне не заплатили за мою работу.

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

Работодатель предложил открыть ИП, за которое он будет доплачивать, но на ИП долг, а он не платит Я работал не официально разнорабочим на частное лицо. Спустя примерно год, начальник предложил мне открыть ИП. Сказал будет платить все налоги сборы и т. Оформляли в г. Орле контора называется "Деловой мир" они и вели все документы.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Приговор "подставному лицу"
Лжепредпринимательство, кардинг, мошеннические схемы в сети — фабулы всех этих преступлений нередко попадают в прессу. Пока одни сознательно зарабатывают на жизнь зиц-председательством, подобно герою Ильфа и Петрова, другие становятся звеном криминальной цепи, сами того не подозревая.

Чувак берет на себя расходы по открытию и содержанию раскрыть ветку 1 LeeCinSculp 3 года назад ну и открывай ООО, только не на себя и вперед. В действующем законодательстве нет ограничений по количеству открытых ООО одним физ. Вычислить трудно, деньги нормальные можно поднять. В случае если органы вызовут, а скорее всего вызовут к себе налоговая , а не сами приедут то просто сообщаем что паспорт был утерян, что за ООО знать не знаю мамой клянусь, дальше закрываем ООО. И налоговая еще в 2010 активно пользовалась подчерковедческой экспертизой, когда там работал. И с успехом ООО-шки однодневки прикрывала. Там тема правда была с отмытием НДС раскрыть ветку 3 GenerationP 3 года назад Я тоже работал в наложке, правда в 11-12 годах, в камеральном отделе, занимался борьбой с фирмами однодневками, потом понял что работать против системы "вопреки" смысла нет вообще никакого и вся моя деятельность лишь фикция и видимость работы и ушёл нахен. А за то время что работал успел провести свыше 30 допросов различных учредителей-руководителей, раскрыть не 1 десяток банальных схем ухода от налогов и вывода бабла на Кипр. А среди учредителей были и откровенные мошенники и чуть ли не бомжи, были даже такие через чьи счета ходили миллионы, а сами учредители были давно в земле, в общем всем плевать, система работает чтобы качать и уводить бабло из гос-ва или прятать его от налогов, и этой системе на самом верху нахрен не нужны шибко активные служащие раскрывающие великолепные мошеннические схемы. Есть вариант зарабатывать на содержании липовой фирмы, зарабатывай.

Предлагают открыть ИП для отмывания денег: чем грозит, отвественность за обналичивание денег

.

.

.

Ко мне обратились знакомые и попросили открыть ИП на моё имя, мол все легально, мне если вам или вашим знакомым предлагают оформить фирму на себя? Чем грозит открытие ип для отмывания денег?

Просят открыть ИП на моё имя

.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. eningalma

    Я думала, что так не бывает

  2. Устин

    Вы попали в самую точку. В этом что-то есть и мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение.

  3. Антонина

    Хорошая подборочка спасибо!!! Скину парочку для своей колекции)))

  4. Галя

    Благодарствую, полезная вещь.

© 2019 ct-tron.ru