+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Возможно ли в рамках уголовного дела изымать трудовую книжку

Елена Валерьевна, по каким основаниям на практике обычно возбуждаются уголовные дела о налоговых преступлениях? При этом деятельность оперативных служб не зависела от результатов проверок налоговых инспекций. Год назад порядок возбуждения уголовных дел только по материалам налоговых органов был отмене н п. Сейчас следователь вправе возбудить уголовное дело, получив сообщение о преступлении из любого законного источника. Бывает, что заявление подают и юридические лица на своих контрагентов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Уголовное дело возможно и без претензий ФНС

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: "Трудовые книжки: сложные вопросы" Дмитрищук С.А.

Действовать надо по-разному в ситуациях, когда их забрали: при производстве по делу об административных правонарушениях; правоохранительные органы в рамках доследственной деятельности или возбужденного уголовного дела; налоговики. Адвокат объясняет, что обезопасит вас в отсутствие изъятых оригиналов, дает образцы ходатайств следователю о копировании и возврате изъятых оригиналов.

А советы нескольких экспертов налоговой сферы помогут вам быстрее вернуть свои документы из налоговой инспекции. Поводом для разбирательств в этой теме стал вопрос читателя: Нашу организацию часто проверяют правоохранительные органы и происходит выемка документов, в т. Как нам потом вернуть оригиналы приказов? Копии приказов органы не принимают, им нужны только оригиналы.

Но руководство меняется каждые полгода, поэтому еще раз подписать приказы нет возможности. Как нам поступать в данной ситуации? Дело в том, что выемка может производиться как, например, в ходе выездной налоговой проверки, так и при расследовании уголовного дела. Нередко на бытовом уровне выемкой называют другое близкое к ней по своей сути действие — изъятие. Если не углубляться в анализ законодательства, то можно сказать, что изъятие, в отличие от выемки, как правило, производится правоохранительными органами в ходе так называемой доследственной когда уголовное дело не возбуждено, а может, и вообще не будет возбуждаться проверки информации о преступлении.

Иногда документы могут изыматься также при производстве по делам об административных правонарушениях. Чтобы правильно ответить на ваш вопрос, рассмотрим несколько возможных вариантов выемки и изъятия документов. Всем им для осуществления контрольных мероприятий нередко требуются документы предприятия. При этом сами проверяющие могут и забыть, что изымаемые ими бумаги очень нужны проверяемому юридическому лицу для его каждодневной работы.

Надеюсь, что расширенный ответ на заданный вопрос сослужит сотрудникам проверяемых предприятий добрую службу. Рассмотрим кратко каждый из этих вариантов. Если документы вам нужны, надо обратиться с письменным запросом на имя руководителя органа, производившего изъятие либо на имя судьи, рассмотревшего дело об административном правонарушении , с просьбой вернуть подлинник конкретного документа документов. В случае отказа предоставить запрашиваемый документ, придется использовать имеющуюся у вас копию документа и отрицательный ответ компетентного органа должностного лица , в распоряжении которого находится изъятый документ.

Например, сотрудникам оперативных подразделений правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскной деятельности разрешается производить изъятие оригиналов документов, в ходе которого проверяемому лицу отдаются лишь копии с них. В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и или электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и или по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.

Копии документов и или электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и или законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них См. В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и или скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и или электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и или электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и или законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе… В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.

Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе...

Как видите, порядок изготовления копий с изъятых оригиналов документов и их направление взамен оригиналов владельцу схож при производстве дел по административным правонарушениям и в ходе оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. Если же в рамках уже возбужденного уголовного дела производится выемка, то сначала будет оглашено постановление следователя или дознавателя о производстве выемки и его копию оставят представителю юрлица.

Особенностью такой выемки является то, что ст. Закон особо оговаривает, что выемка документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения.

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, и лишь в случае отказа производит выемку принудительно. Здесь пару слов надо сказать об обыске и его отличии от выемки. Если при выемке, как мы отмечали выше, следователю известно место нахождения интересующего документа, то при обыске документ надеются найти. Вне зависимости от того, изъят ли документ или произведена его выемка, в уголовном процессе правило таково: если документ признан доказательством, то его судьбу определяет суд.

Если же документ доказательством не признан, то следователь дознаватель обязан перед передачей дела в суд вернуть такие документы их владельцам. Но закон не запрещает заинтересованному лицу даже при признании документа доказательством обратиться к следователю или судье с ходатайством о передаче документа на ответственное хранение.

Если у вас есть веские причины для получения документов, обязательно укажите их. Изъятие документов налоговым органом Деятельность налоговых органов во многом регламентируется Налоговым кодексом РФ3 , который, в отличие от уголовно-процессуального законодательства, не отличается особой четкостью. Тем не менее налоговики обязаны соблюдать следующие правила.

Выемка документов производится ими на основании постановления о производстве выемки, изъятия документов и предметов. Данное постановление должно быть обязательно подписано должностным лицом налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку, а также утверждено руководителем заместителем соответствующей ИФНС. Правила передачи копий изъятых налоговиками оригиналов документов похожи на ранее описанные.

Все это протоколируется, а порой сопровождается видеозаписью. К сожалению, в налоговом законодательстве не прописан четкий порядок возврата изъятых документов.

Однако если их удерживают длительное время, то нередко помогает вернуть изъятые подлинники письменное обращение в вышестоящий налоговый орган или в суд. Есть только обязанность предоставить заверенные копии документов в случае изъятия подлинников. В моей практике только однажды инспекция запросила оригинал договора и подтверждающие документы к нему с целью проверки реальности проведения сделки договор был с автоматической пролонгацией.

Документы к нему периодически требовала налоговая в рамках камеральных проверок, поэтому мы сразу попросили инспектора предоставить нам заверенные копии данных документов. Так как объем документов был достаточно большим, инспектор сказала, что в течение 5 дней сроки, установленные законодательством мы можем подъехать в инспекцию и забрать копии. После окончания налоговой проверки мы обратились к инспектору с просьбой вернуть оригиналы, и все было возвращено без каких-либо дополнительных усилий с нашей стороны.

Не отменена и применяется, см. Именно с таким письмом мы обращались в налоговую в нашем случае. Татьяна Пискарева руководитель отдела департамента бухгалтерских услуг BDO Unicon Outsourcing По факту надобность в изъятых документах после проведения необходимых экспертиз отпадает, поэтому если налоговая их не возвращает, что случается крайне редко, — это может быть результатом халатности исполнителей или передачи изъятых документов заинтересованным органам с нарушением процедур, что не позволяет запросить их обратно.

Запросить оригиналы изъятых документов можно ориентировочно по истечении полугода путем направления официального запроса, так как именно такой срок отводится на проведение дополнительных экспертиз в рамках налоговой проверки. Советы можно дать следующие. Документы, полученные с нарушением требований закона, не могут быть использованы при осуществлении налогового контроля. Во всяком случае, встречающиеся на практике попытки излишне ретивых чиновников и проверяющих наказать фирму за такое отсутствие документов успешно обжалуются в суд.

Документы ленты ПРАЙМ Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами утв. Общие положения 1. Настоящей Инструкцией устанавливаются единые правила изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества в стадии предварительного следствия, дознания и судебного разбирательства, а также порядок исполнения решений органов предварительного следствия и дознания, суда в отношении вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества.

Татьяна Войцехович, ведущий эксперт компании "Делис Архив" по вопросам архивной обработки документов Компания "Делис Архив" Спасайте документы! Порядок действий при изъятии. Как подготовиться к изъятию документов. Кто, зачем и как имеет право изымать документы компании. Ни одна компания не застрахована от санкционированного изъятия документов.

СК изъял трудовые книжки воспитанников "Нового поколения"

Действовать надо по-разному в ситуациях, когда их забрали: при производстве по делу об административных правонарушениях; правоохранительные органы в рамках доследственной деятельности или возбужденного уголовного дела; налоговики. Адвокат объясняет, что обезопасит вас в отсутствие изъятых оригиналов, дает образцы ходатайств следователю о копировании и возврате изъятых оригиналов. А советы нескольких экспертов налоговой сферы помогут вам быстрее вернуть свои документы из налоговой инспекции. Поводом для разбирательств в этой теме стал вопрос читателя: Нашу организацию часто проверяют правоохранительные органы и происходит выемка документов, в т. Как нам потом вернуть оригиналы приказов? Копии приказов органы не принимают, им нужны только оригиналы.

Изъятие документов: порядок действий и советы по уменьшению рисков

Установил: 0 Мелехин С. В рамках данного уголовного дела был произведен обыск и выемка документов в жилом помещении, где собственником является и он. По результатам обыска был составлен протокол обыска выемки от 12 февраля 2013 года. Кроме этого эти действия были проведены с невыполнением требований ст. Все было изъято, что попалось под руку. Так были изъяты трудовые книжки, которые являются бланками строгой отчетности и принадлежат на праве собственности гражданину РФ, тех граждан, которые не имеют отношения к данному уголовному делу, без указаний их принадлежности.

К Вам пришла проверка.

Автор: Галина Тема: Обращения граждан в прокуратуру Как обжаловать бездействие сотрудников полиции при рассмотрении сообщения о преступлении Показать ответ Статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении уголовного дела, а равно иные действия бездействие и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния. Право на подачу жалобы предоставлено заявителям, их защитникам, законным представителям или представителям непосредственно в суд либо через лицо, постановление, действия или бездействие которых обжалуется. Срок на проверку законности названных выше действий и решений в судебном заседании - 5 суток со дня поступления жалобы. В заседание приглашаются заявитель и его защитники, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением или действием, а также прокурор, следователь, руководитель следственного органа. Неявка названных лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. При подготовке к рассмотрению жалобы по ходатайству лиц, участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе суд истребует материалы, послужившие основанием для решения или действия должностного лица, а также иные данные, необходимые для проверки доводов жалобы. Результаты исследования отражаются в протоколе судебного заседания, копии материалов хранятся в производстве по жалобе.

Можно ли отдать трудовую книжку работника представителю ФСБ или другим лицам?

В последнее время на рынке труда все большую актуальность приобретают вакансии водителей для организации международных перевозок, водителей-курьеров, водителей служебного транспорта — работников, чья трудовая функция непосредственно связана с управлением транспортным средством. Нередко возникают ситуации, когда сотрудник предприятия, принятый на должность водителя, лишен права управления автомобилем, что ставит перед нанимателем вопрос: возможно ли продолжить с таким работником трудовые отношения, а, если нет, каким образом их можно или нужно прекратить? Работник может быть лишен права управления транспортным средством в силу наложения на него административного взыскания либо на основании приговора суда, в соответствии с которым к лицу применяется наказание в виде лишения права заниматься определенными видами деятельности. В зависимости от того, на каком основании сотрудник лишен права управления транспортным средством, формируется алгоритм действий нанимателя.

Можно ли отдать трудовую книжку работника представителю ФСБ или другим лицам? А если придет не сам работник за трудовой, а представитель ФСБ? Ответ Ответ на вопрос: Трудовая книжка выдается работнику при его увольнении.

.

Изъятие трудовых книжек - отправлено в Уголовное право и процесс: В процессе выемки по уголовному делу были изъяты все кадровые однако, изымаются они у лиц, содержащихся под стражей и у лиц, Представтьте копии трудовых догоров, можно приказов о том, что ct-tron.ruИ., П., С.

СК изъял трудовые книжки воспитанников "Нового поколения"

.

Изъятие трудовых книжек

.

Если к Вам пришла проверка. Как действовать?

.

Как заполучить обратно изъятые документы

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Светлана

    Радует, что блог постоянно развивается. Такой пост только прибавляет популярности.

  2. Остап

    Охотно принимаю. Тема интересна, приму участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен.

  3. Ярополк

    Извините, что я вмешиваюсь, но я предлагаю пойти другим путём.

  4. tiotweakaram

    Я бы не сказал, используя такой подход и логику, можно к такому бреду прийти. Так что, не стоит, не стоит… А, вообще, спасибо, это реально интересно и есть над чем задуматься. Всех с наступающими праздниками и побольше светлых идей в НГ!!!!! 31-го зажжем!

© 2019 ct-tron.ru